- Учредительные документы
- Внутренние документы
- Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов сельскохозяйственного потребительского кредитного КооперативаПоложение о взносах, порядке формирования и использования фондов сельскохозяйственного потребительского кредитного Кооператива
- Положение об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов (образец)
- Членская книжка (образец)Членская книжка (образец)
- Документы по легализации
- Акт проверки и наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Инструкция по работе c использованием личного кабинета на портале РосфинмониторингаИнструкция по работе c использованием личного кабинета на портале Росфинмониторинга
- Отчет по проверке систем внутреннего контроля (образец)Отчет по проверке систем внутреннего контроля (образец)
- Положение 444 "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов"Положение 444 "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов"
- Положение 445 "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Положение 445 "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Указание 3471 "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях"
- Указание 3484 "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом" "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Правила внутреннего контроля (редакция от 27.07. 2015) Агроконтроль
- Приказ о назначении специального должностного лица (образец)
- Приказ о проведении проверки внутреннего контроля (образец)
- Приказ об утверждении перечня сотрудников (образец)
- Приказ об утверждении правил внутреннего контроля (образец)
- Приказ об утверждении программы и плана-графика (образец)
- Документы по потребительскому займу
Документы для кооперативов
- 27 марта 2017 |
